网上金融业务成反洗钱重点

大众日报 袁涛 白洁 发布时间：2008-04-10 阅读次

　　记者4月9日从人行济南分行获悉，今年，我省反洗钱工作将重点围绕探索建立洗钱风险预警监测系统、金融机构反洗钱工作考核评价体系等方面开展工作，其中网上金融业务、电话金融业务等高风险业务成为反洗钱的重中之重。

　　2008年，我省反洗钱现场检查重点对象为有违规记录或涉案记录的金融机构以及非现场监管指标风险较高的金融机构，检查的重点业务为金融机构履行客户身份识别、大额和可疑交易报告义务的情况，特别是金融机构办理网上金融业务、电话金融业务、银行卡业务、与反洗钱工作薄弱地区业务等洗钱高风险业务过程中履行反洗钱义务的情况，通过合理设置检查项目，引导金融机构在上述高风险领域内加强反洗钱工作。

　　据了解，2007年，人行济南分行加强与公、检、法、海关等部门的反洗钱合作，全年共完成280个银行、证券、保险业县支行(公司)以上分支机构的反洗钱现场检查工作，有效促进了反洗钱法律、规章的执行。